九游棋牌本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性负担个体及连带仔肩。

　　金诚信矿业处分股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面表面发出了合于召开第五届董事会第十七次聚会的知照及相干材料。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场与视频相联络的办法召开，本次聚会应到董事9名，实到董事9名，公司齐备监事列席聚会。本次聚会的调集、召开适应《中华百姓共和国公执法》和《公司章程》的相合规矩。公司董事长王青海先生负担聚会主理人。

　　1、审议通过《合于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司处分层或处分层授权人士签订与本次工程承包相干的合同、订定等各项司法文献。

　　整个实质详见与本告示同日颁发的《金诚信合于签订卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的告示》。

　　整个实质详见与本告示同日颁发的《金诚信合于拟为子公司履约供应担保的告示》。

　　本公司监事会及齐备监事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性负担个体及连带仔肩。

　　金诚信矿业处分股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面的表面发出了合于召开第五届监事会第十四次聚会的知照及相干材料。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场聚会办法召开。本次聚会应到监事3名，实到监事3名。本次聚会的调集、召开适应《中华百姓共和国公执法》和《公司章程》的相合规矩。公司监事会主席尹师州先生负担聚会主理人。

　　本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性负担个体及连带仔肩。

　　金诚信矿业处分股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业处分有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）于2019年承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿井下开辟工程承包合同，并于2021年正在原合同根底上依据后续坐蓐部署与业主方签订了填充订定，添加了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合称“前期地下开辟合同”），整个情形详见公司区别于2019年6月18日、2021年2月20日颁发的《金诚信合于签订普通规划合同的告示》（2019-050诚信、2021-020）。

　　鉴于上述合同期满，为延续做好卡莫阿-卡库拉铜矿创设及采矿管事，业主方KamoaCopperSA与金刚矿业就后续五年的地下开辟和采矿签订承包合同，整个情形如下：

　　1、工程实质：主斜坡道底部与南斜坡道联络巷邻近的进道式采矿，以及南斜坡道东西向进道式采矿等。

　　2、本合同项下工程量将由15台套配置履行，较前期地下开辟合同新增5台套配置。

　　3、合同金额：本合同为单价合同，依据预估工程量企图合同总价款约993,405,431.96美元（不含增值税），最终金额需依据现实结束管事量及合同单价企图。

　　4、合同工期：5年，两边商定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或依照合同条目延伸的限日。

　　5、贸易对方：KamoaCopperSA，为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业（39.6%）、紫金矿业（39.6%）、晶河环球公司（0.8%）的合股企业。刚果民主共和国当局持有该公司糟粕的股份（20%）。整个新闻详见其公司网站。本公司及控股子公司与该公司之间不存正在联系合联。

　　6、母公司担保：为保障本合同亨通实践，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无要求保障承包商将奉行其合同项下的全部仔肩和仔肩诚信。若承包商未能听从合同商定的仔肩及仔肩，金诚信行为承包商的母公司，将服从合同商定抵偿业主因承包商违约而蒙受的全部损害、吃亏和用度（搜罗司法用度）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、以上合同为本公司的普通规划合同，合同的奉行对本公司的功绩将形成肯定的影响，有利于增进公司另日营业成长诚信。

　　2九游、以上贸易按照公允诚信、公道的市集贸易订价规定，不存正在损害上市公司及股东好处的景况，适应公司现实规划成长须要。

　　3、以上合同的奉行对本公司营业独立性不组成影响，不会因奉行该合同而对合同对方变成依赖九游。

　　1、合同两边履约材干优秀，但因为合同限日较长，存正在因两边规划处境产生蜕变而导致亏损履约材干的危机；存正在因两边规划处境、工程实质、资源禀赋等产生蜕变而导致合同无法寻常奉行的危机。

　　2、因为工程合同奉行限日较长，正在合同奉行历程中要是遭遇市集、政事、宗教、社区合联、环保、行业拘押计谋等不成估计的或不成抗力等身分的影响，不妨导致项目进度映现延缓、停止等晦气处境九游，以致合同无法悉数奉行；不妨因突发性大家事故对合同奉行带来晦气影响，搜罗但不限于职员滚动及物资运输障碍、坐蓐效力下降、合同无法寻常奉行、业主回款周期延伸、客户资金投资减缓等。

　　3、矿山开辟供职行业存正在固有的高危性，正在项目坐蓐运营历程中不妨会映现的天然劫难、配置滞碍、爆破事件等突发危急情形，不妨变成职员伤亡和家当吃亏，或导致项目进度映现延缓、停止等晦气处境，以致合同无法悉数奉行；正在另日多量现场功课行为中，一朝应用身手失当或工程构造设施不力，变成工程质地隐患或事件，则不妨对项目后续营业的发展等形成晦气影响，以致合同无法悉数奉行。

　　本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性负担个体及连带仔肩。

　　●被担保人名称：金诚信矿业处分股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业处分有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）。

　　●本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程，合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。公司拟为金刚矿业奉行本项合同供应母公司担保。公司此前未对金刚矿业供应担保。

　　公司子公司金刚矿业与KamoaCopperSA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程签订承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。整个情形详见与本告示同日颁发的《金诚信合于签订卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的告示》。

　　为保障上述承包合同亨通实践，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无要求保障承包商将奉行其合同项下的全部仔肩和仔肩。若承包商未能听从合同商定的仔肩及仔肩，金诚信行为承包商的母公司，将服从合同商定抵偿业主因承包商违约而蒙受的全部损害、吃亏和用度（搜罗司法用度）。

　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次聚会，审议通过《合于拟为子公司履约供应担保的议案》，表决结果：9票应许，0票否决，0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　被担保人：金诚信刚果矿业处分有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL），公司持有金刚矿业49%的股权，并通过订定调节享有金刚矿业100%节造权。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额16,273.02万美元，欠债总额13,446.12万美元；截至2024年9月30日，该公司资产总额18,888.30万美元，欠债总额15,589.59万美元；金刚矿业自2017年着手承接KamoaCopperSA卡库拉铜矿斜坡道掘进工程、2019年承接其地下开辟工程。

　　公司供应此次担保是为了保障矿服营业普通规划合同的亨通实践，满意子公司坐蓐规划须要，有利于公司营业成长，适应公司完全好处和成长计谋。公司对被担保方规划处分、财政、职员等方面拥有节造权，担保危机可控，不存正在损害公司及股东好处的情形。

　　截至目前，2024年曾经公司股东大会照准的年度担保额度折合百姓币160,000万元、曾经公司股东大会照准的各单项担保额度折合百姓币约314,893万元，上述担保额度合计折合百姓币约474,893万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重65.79%。

　　2025年估计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不抢先21亿元（含等值表币），占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次偶尔股东大会审议。

　　截至目前，公司现实正正在奉行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为百姓币182,715.52万元，占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.31%；个中年度担保额度内现实正正在奉行的担保余额约为百姓币77,131.20万元。

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